Актуальні аспекти протидії фінансуванню тероризму в умовах війни РФ проти України
DOI:
https://doi.org/10.37750/2616-6798.2025.3(54).340545Ключові слова:
фінансування тероризму, протидія, проблеми, війна, агресія, удосконалення, вирішенняАнотація
У статті розкрито зміст поняття фінансування тероризму відповідно до чинного національного законодавства, суспільну небезпечність фінансування тероризму, висвітлено його актуальні джерела і механізми, а також наявні проблемні аспекти протидії в умовах повномасштабної військової агресії РФ проти України, окреслено шляхи їх вирішення. Зроблено висновок, що процес виявлення й припинення функціонування джерел і каналів (механізмів) фінансування терористичної діяльності характеризується підвищеною складністю в умовах війни. З метою мінімізації й нейтралізації загроз вчинення терактів і диверсій, припинення фінансових джерел тероризму запропоновано низку заходів для підвищення ефективності протидії фінансуванню тероризму.
Посилання
Global Terrorism Index 2024. URL: https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2024.
Антипенко В. Ф. Тероризм: кримінологічна та кримінально-правова характеристика. Київ, 1999. 61 с.
Багрій-Шахматов Л. В. Методи боротьби з тероризмом. Погляд світового товариства. Тероризм і боротьба з ним: аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. 2000. Т. 19. С. 338-343.
Емельянов В. П., Иманлы М. Н., Рыжов И. Н. Уголовно-правовое противодействие терроризму. Харьков.: Право, 2014. 88 с.
Жаринов К. В. Терроризм и террористы. Исторический справочник. Минск: Харвест, 1999. 606 с.
Боротьба з тероризмом / В. А. Ліпкан, Д. Й. Никифорчук, М. М. Руденко. Київ: Знання України, 2002. 253 c.
Давидова Т. О. Визначення поняття кримінологічної характеристики злочинності як чинник удосконалення процесу запобігання корупції. Збірник наукових праць Нац. акад. СБУ. Київ. 2010. № 34. С. 128 - 134.
Леонов Б. Д. Запобігання тероризму: кримінологічний аспект: моногр. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2015, 435 с.
Мельник Д. С., Леонов Б. Д. Поняття та зміст кримінологічної характеристики фінансування тероризму. Інформатика і право. Науковий фаховий журнал, Київ, 2022, № 2 (41), С. 85-93.
Новікова Л. В. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. спец. 12.00.08. Інст. держ. і права ім. В.М. Корецького НАНУ, Київ, 2007. 20 с.
Осецький Й. П. Поняття і зміст кримінологічної характеристики терористичного акту і його детермінант. Протидія тероризму. Збірник матер. круглого столу. НКЦ СБУ. 2004. С. 68 - 77.
Буткевич С. А. Щодо адміністративно-правового механізму запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Вчен. зап. Таврійськ. нац. ун-та ім. В. І. Вернадського. Симферополь, 2008. Т. 22 (61). № 2. С. 68-74.
Леонов Б. Д. Кримінально-правова протидія фінансуванню тероризму в контексті ратифікації додаткового протоколу до конвенції РЄ про запобігання тероризму. Інформація і право. 2023. № 4 (47). С. 177 – 186.
Мельник Д. С. Актуальні проблеми протидії фінансуванню тероризму в умовах ведення гібридної війни та військової агресії проти України, шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць НА СБУ. Київ, 2016. № 61. С.17 - 25.
Некоз А. Запобігання фінансуванню тероризму в світлі сучасних викликів та загроз. СБУ в умовах війни в Україні: сучасні реалії та інноваційні стратегії забезпечення національної безпеки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (04.07.2024 – 05.07.2024). Київ : Алерта, 2024. С. 40 – 42.
Парфило О. А. Питання протидії фінансуванню міжнародного тероризму та легалізації (відмиванню) брудних грошей. Державна безпека України. Київ. 2009. № 17. С. 110 - 114.
Резнікова О.О., Місюра А.О., Дрьомов С.В., Войтовський К.Є. Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні: аналіт. доповідь / Заг. ред. О. Резнікової. Київ: НІСД, 2017. 102 с.
Парфило О.А. Джерела фінансування міжнародного тероризму та їх класифікація. Державна безпека України. Київ, 2009. № 15-16. С. 90-94.
Леонов Б.Д. Правові аспекти протидії фінансуванню тероризму. Державна безпека України. 2011. № 21. С. 96-100.
Національний огляд щодо діяльності неприбуткового сектору з метою ідентифікації, попередження та боротьби з фінансуванням тероризму (2014 – І квартал 2016 року). ДСФМ України. Київ, 2016. 23 с.
Тимоти А. Беттс. Доклады стран о терроризме за 2021 г. URL: https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2021/.
Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму за 2019 рік. ДСФМ України. Київ: 2020. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/310/%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/Zvit.pdf.pdf.
Звіт ДСФМ за 2023 рік. Київ, 2024. 73 с. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-diyalnist/2023-rik/richnij-zvit-derzhfinmonitoringu-za-2023-rik.html.
Типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)». ДСФМ України. Київ, 2021. 109 с.
СБУ викрила механізм фінансування тероризму через конвертацію криптовалют. URL: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/4344#.HME5oKQx.dpbs.
Шевченко О.А. Протидія СБ України фінансуванню тероризму: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец.: 21.07.01, НА СБ України. Київ, 2010. 20 с.
Мельник Д. С. Особливості фінансування тероризму в умовах ведення РФ гібридної війни проти України, перспективні заходи протидії. Збірник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. 2021. № 1. С. 116-127.
